به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده، پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به ص... بیشتر بدانید
عبدالمجید ارجمندنژاد در گفتوگو با ایبِنا اظهارداشت: با توجه به تغییرات و تحولاتی که همزمان در چند دهه اخیر بهصورت مشخص در بانکداری بینالملل و بهخصوص بانکداری الکترونیک به وجود آمده نیازم... بیشتر بدانید
مبارزه با پولشویی به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک... بیشتر بدانید
پیوند ها